Guocheng Mining CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 000688 证券简称：国城矿业 公告编号： 2021-036

国城矿业股份有限公司

关于披露重大资产购买预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 公司于 2020 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司重大资产购 买暨关联交易预案》已对本次重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细 说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

● 截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方撤销、 中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

一、本次重组基本情况

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金和承担债务方式购买浙江 国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）持有的内蒙古国城实业有限公司（曾用名 “内蒙古中西矿业有限公司”，以下简称“国城实业”）92%的股权，拟通过支付现金方式 购买五矿国际信托有限公司持有的国城实业8%的股权。本次交易对手方之一国城集团作为公 司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的规定，本次交易构成 关联交易。本次交易完成后，国城实业将成为公司的全资子公司，详细内容请见公司于2020 年12月11日在指定媒体披露的相关公告。本次重大资产购买预案披露后，公司于2021年1月7 日、2月6日、3月6日、4月3日发布了《关于披露重大资产购买预案后的进展公告》（公告编 号：2021-001、2021-009、2021-010、2021-020）。

二、本次重组进展情况

本次重大资产购买涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。截至本公告披 露日，国城实业已收到自然资源部下发的关于内蒙古卓资县大苏计钼矿生产规模为500万吨 / 年的《采矿许可证》（证号：C1500002011073110115042）。公司本次交易涉及的审计、评 估等相关工作尚未全部完成，公司及相关各方正有序推进和落实本次交易所需的各项工作，

公司及交易对手方正在就本次股权转让的部分核心条款进行磋商谈判。待相关工作完成后， 公司将再次召开董事会审议本次交易所涉事项，并披露本次重大资产购买交易报告书（草案）。 公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义

务。

三、特别提示

本次重大资产购买事项尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序，本次重大资 产购买事项能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日