Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-127

国城矿业股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议通知 于 2021 年 12 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以现 场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席杨 世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》

经审核，监事会认为本次公司控股股东、实际控制人申请变更承诺事项是基于 现实情况作出的审慎决定，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规规 定，未损害上市公司及中小投资者的利益，因此同意将本次变更承诺事项提交公 司股东大会审议。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联监事赵俊先生根据相关规定回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的公告》（公 告编号：2021-128）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决 权的三分之二以上通过方为有效。

特此公告。

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国城矿业股份有限公司监事会 2021 年 12 月 15 日

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