Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-126

国城矿业股份有限公司

第十一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会 议通知于 2021 年 12 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层 会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议 由董事长吴城先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会 议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》

经会议审议，董事会同意将《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议 案》提交公司股东大会审议。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事吴城先生、熊为民先生、李伍波先生、郝国政先生、吴标先生根据 相关规定回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的公告》 （公告编号：2021-128）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决 权的三分之二以上通过方为有效。

二、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

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券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》

（公告编号：2021-129）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会 2021 年 12 月 15 日

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