Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

国城矿业股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三十三次会议有关议案

的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为国城矿业股份有 限公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就第十一届董事会第三十三次会议的 审议事项发表独立意见如下：

关于对全资子公司对外捐赠事项发表的独立意见

经审核，我们认为：本次内蒙古东升庙矿业有限责任公司拟向乌拉特后旗人 民政府捐赠人民币1,000 万元用于乡村振兴，响应国家乡村振兴发展战略方针， 符合公司积极肩负社会责任的宗旨。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》等相关 规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将本次对外捐赠事项提交公 司股东大会审议。

独立董事：王志强 刘云 冀志斌 2021 年12 月3 日