Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 28, 2021

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-118

国城矿业股份有限公司

第十一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次（紧 急）会议通知于 2021 年 11 月 26 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议 董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议由公司董事长吴城先生召集。经表决，会议形成如下 决议：

审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提 供担保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下 简称“东矿”）、内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”） 和北京国城嘉华科技有限公司（以下简称“国城嘉华”）提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，东矿的资产负债率低于 70%， 担保金额在公司董事会审批权限内，对其提供担保事项在公司董事会审议通过后 即可实施；国城资源和国城嘉华的资产负债率均超过 70%，因此对其提供担保事 项需经公司股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议通过前，公司不会实 施对国城资源和国城嘉华的任何担保。因此，公司拟于 2021 年 12 月 14 日(星期 二)下午 14：30 在北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 3 层召开 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于公司为内蒙古国城资源综合利用有限公司提 供担保的提案》《关于公司为北京国城嘉华科技有限公司提供担保的提案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》

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（公告编号：2021-119）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 28 日

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