Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-071

国城矿业股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议通 知于2021年8月6日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年8月11日以现场与通讯表 决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次 会议应出席会议董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公 司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

由于短期内公司募集资金尚未全部使用，存在部分闲置资金，因此为提高公司 资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超 过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常 进行。募集资金投资项目如有需要，公司将及时使用自有资金等归还，以确保募集 资金投资项目的进度。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，有利 于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公 司经营效益，符合公司和股东的利益。暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品 交易等高风险投资等。上述资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个 月，到期前将全部归还至募集资金专户。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构红塔证券股份有 限公司就本事项出具了核查意见，具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》

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《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限 公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-073）。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年8月11日

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