Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

国城矿业股份有限公司独立董事

关于第十一届董事会第二十五次会议有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为国城矿业股份有限公司(以 下简称“公司”或“上市公司”)的独立董事，特就第十一届董事会第二十五次会议的审 议事项发表独立意见如下：

就使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表的独立意见

鉴于公司前次暂时补充流动资金的募集资金人民币 1亿元已在 12 个月内全部归 还并转入公司募集资金专用账户，且公司本次使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募 集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以提高募集资金使用效率，降低 公司财务成本，保证了全体股东利益。本次暂时补充流动性资金未变相改变募集资 金用途，不存在违规使用募集资金的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司章程》有关规定。因此，我们同意本次用闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项。

独立董事：王志强 刘云 冀志斌 2021 年 8 月 11 日