Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

国城矿业股份有限公司独立董事

关于第十一届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为国城矿业股份有 限公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就会议审议事项发表独立意见如下： 一、就选举吴城先生为公司第十一届董事会董事长事项发表的独立意见 经审核，我们认为：公司第十一届董事会第二十三次会议选举的董事长吴城 先生，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的禁止任职 以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况，且经核实不是 失信被执行人，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，我们同意选举吴城 先生为公司董事长。

独立董事：王志强、刘云、冀志斌 2021 年6 月10 日