Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码： 000688 证券简称：国城矿业 公告编号： 2021-049

国城矿业股份有限公司

关于选举公司第十一届董事会董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开了第十一届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。会议选举吴 城先生为公司第十一届董事会董事长（简历附后）、董事会战略委员会主任、董事会薪酬与 考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表 人变更的工商登记备案手续。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2021年6月10日

吴城先生个人简历

吴 城 中国国籍，无境外居留权，男，1985 年出生，清华大学五道口金融学院 GFD 金融博士课程在读。吴城先生现任粤港澳大湾区产融投资有限公司董事、北京浙江企业商会 常务副会长、兰州大学理事会理事、浙江国城控股集团有限公司董事长。吴城先生为公司实 际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规 定等要求的任职资格。