Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码： 000688 证券简称：国城矿业 公告编号： 2021-050

国城矿业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表方燕女士的辞 职报告。方燕女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，卸任后仍在公司任职。公司及 董事会对于方燕女士任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

2021 年 6 月 10 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任证券事务 代表的议案》，董事会同意聘任李博先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议 通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。李博先生已通过深圳证券交易所培训并取得董 事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、 法规和公司制度的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼

电话：010-57090086 传真：010-57090060 电子邮箱：libo@gcky0688.com

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会

2021年6月10日

李博先生个人简历

李博，中国国籍，无境外居留权，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于中央财经大 学金融数学专业、英国曼彻斯特大学运筹学与风险分析专业，曾任职于华电重工股份有限公司 证券与法律事务部，现就职于公司董事会办公室。李博先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。