Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 25, 2021

证券代码： 000688 证券简称：国城矿业 公告编号： 2021-042

国城矿业股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2021年5 月20日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年5月25日以现场与通讯表决相结合的方式在北京 市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名（董事吴 建元先生辞职已生效），实际出席会议8名。本次会议由副董事长熊为民先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、 审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

结合公司实际情况，与会董事同意对《公司章程》中部分条款作修改，具体如下：

修改前	修改后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。

本议案尚需提交公司股东大会审议且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过后方 可实施。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于补选吴城先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于近日收到董事长吴建元先生的书面辞职报告。吴建元先生因个人原因辞去公司董事 长、董事及董事会战略委员会主任职务，吴建元先生辞职后不再担任公司任何职务。因战略发 展需要，经董事会提名委员会提名，公司董事会同意补选吴城先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网上的《关于董事辞职及补选董事的公告》公告编号：2021-043。

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补选上述董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可有效。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经会议审议，公司决定于 2021 年 6 月 10 日(星期四)下午 14：30 分在北京市丰台区南四环 西路 188 号十六区 19 号楼 3 层召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述修改《公司章程》 部分条款及补选董事议案，会议召开时间及具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股 东大会的通知》公告编号：2021-044。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

国城矿业股份有限公司董事会 2021年5月25日

附件：个人简历

吴 城 男 现年36岁，清华大学五道口金融学院金融 GFD 博士在读。吴城先生现任中 国民族贸易促进会副会长、粤港澳大湾区产融投资有限公司董事、北京浙江企业商会常务副会 长、兰州大学校董、浙江国城控股有限公司董事长。吴城先生为公司实际控制人，与公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有本公司股份，不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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