Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2021-018

国城矿业股份有限公司

关于公司聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第十一届董事会第二 十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将有关情况公告如下：

根据业务发展需要，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任郝莉萍女士为 公司副总经理（简历附后），分管人力工作。任期自本董事会通过之日起至第十一届董事会 届满为止。

经审阅郝莉萍女士的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》禁止担任公司高级管理 人员的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象， 其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》及交易所其他相 关规定。截至本公告日，郝莉萍女士未持有公司股份，均不是失信被执行人。公司独立董事 对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会 2021年3月26日

附：郝莉萍个人简历

郝莉萍 女，1972 年出生，大学本科学历。历任国美控股集团管理中心总监，中书控股 集团管理中心总监，东旭蓝天新能源股份有限公司人力行政副总裁、监事，上海嘉麟杰纺织 品股份有限公司副总裁、董事，宝塔实业股份有限公司副总经理、董事。郝莉萍女士任职资 格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，未持有本公司股份，与公 司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东 无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监

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会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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