Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码： 000688 证券简称：国城矿业 公告编号： 2021-007

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届监事会第十一次（紧 急）会议通知于2021 年2 月3 日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2021 年2 月4 日以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3 名，实际出席会议3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由公 司监事会主席杨世良先生召集。经表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于控股股东为公司全资子公司提供担保的议案》

同意公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）、巴彦淖尔 紫金有色金属有限公司和浙江国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）基于锌精矿 供销合同预付款事项签订三方担保协议，并由公司控股股东国城集团为东矿提供无偿担保。 本次担保有利于促进上市公司的发展，符合公司长远利益，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，不会对公司产生不利影响。

关联监事赵俊先生根据相关规定依法回避表决。

表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告

国城矿业股份有限公司监事会

2021 年2 月4 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==