Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 4, 2021

证券代码： 000688 证券简称：国城矿业 公告编号： 2021-006

国城矿业股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第十一届董事会第十九次（紧急）会议通知于 2021 年 2 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2021 年 2 月 4 日以现场与通讯表决相结合的方 式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长吴建元先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于控股股东为公司全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）与巴彦淖尔紫金有 色金属有限公司（以下简称“紫金有色”）签订锌精矿供货协议, 约定东矿在 2021 年 3-6 月向 紫金有色提供共约 14,000 金属吨锌精矿, 紫金有色先支付 10,000 万元预付货款，分解至 2021 年 3-6 月作为每月货款使用，每月剩余货款在供货前按当月预估总金额支付给东矿。如东矿未 在约定期限内完成供货总量，则东矿需无条件全额退还未供货部分对应的预收货款。为确保锌 精矿供销协议的正常履行，浙江国城控股集团有限公司作为公司的控股股东，同意承担担保责 任，并拟与东矿、紫金有色签订三方担保协议。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司关 于控股股东对公司全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

本次关联交易事项得到独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事吴建元先生、熊为民先生、李伍波先生、应春光先生、郝 国政先生回避表决。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

特此公告

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国城矿业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日

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