Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Dec 12, 2016

建新矿业股份有限责任公司独立董事

就公司第十届董事会第五次会议审议事项发表的独立意见

建新矿业股份有限责任公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2016 年12月12日召开了 第十届董事会第五次会议，会议就公司拟将建新集团申请豁免履行鸿远矿业资产 注入事项和申请变更中西矿业资产于2020年底前注入事项提交股东大会审议的 议案进行了讨论。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，作为公司独立董事，我们对建新集团申请豁免、变更承诺履行事项发表如 下独立意见：

1、本次建新集团申请豁免、变更的承诺履行事项，客观地反映了现实情况， 其申请的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、本次建新集团申请豁免、变更承诺履行事项，符合中国证监会《上市公司 监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司 承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

3、我们同意将建新集团申请豁免履行鸿远矿业资产注入事项及变更中西矿 业资产于2020年底前注入事项提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

独立董事：冉来明、黄宾、王志强

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