Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 15, 2016

证券代码： 000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-014号

建新矿业股份有限责任公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2016 年4月8日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年4月14日以通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议由董事长赵威先生主持，经表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）因经营需要拟向中 国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行申请流动资金贷款12000 万元，公司拟为其贷款提供担保。 经与会董事审议，一致同意公司为东矿本笔贷款提供担保（该担保事项的具体内容详见与本公 告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《建新矿业股 份有限责任公司关于为子公司提供担保的公告》 公告编号：2016-015 号）。

本对外担保事项已获出席董事会三分之二以上董事审议通过。东矿本次申请贷款金额为 12000 万元，公司为其提供担保额度占公司2014 年度经审计净资产的9.95%，未超过公司最近 一期经审计净资产的10%，根据《股票上市规则》9.11 条规定，该担保事项无需提交股东大会。 表决情况：同意9 票，反对0 票、弃权0 票。

特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会

二〇一六年四月十五日

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