Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

建新矿业股份有限责任公司

独立董事意见

我们作为建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）独立董事，依据 有关规定，就公司于2016 年1 月18 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议 的有关事项发表如下独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关 规定，我们对公司第九届董事会增补夏勇先生、张健先生为公司董事的事项发表 如下独立意见：

经审查，公司第九届董事会增补董事提名程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要 求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情形。故我们同意将公司董事会提名增补夏勇先生、张健先生为公司董 事的议案提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明 二O 一六年一月十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==