Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-002号

建新矿业股份有限责任公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年1 月18 日收到公司 董事长、董事刘建民先生和副董事长、董事董剑平先生的书面辞职报告，刘建民先生因年龄 和身体健康原因申请辞去董事长、董事职务，辞去上述职务后，刘建民先生将不再担任上市 公司的任何职务；董剑平先生因个人原因申请辞去副董事长、董事职务,辞去上述职务后， 董剑平先生继续担任西藏建元大通投资有限公司董事长职务。

根据《公司章程》的规定，刘建民先生及董剑平先生的辞职申请自辞职报告送达董事会 时生效。公司董事会对刘建民先生、董剑平先生分别担任董事长及副董事长职务期间所做的 工作表示感谢!

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会

二0 一六年一月十八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==