Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2003

Dec 5, 2003

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**朝华集团：第五届董事会第三十次会议决议公告

**2003-12-06 06:48   

证券简称：朝华集团　　　证券代码：000688　　公告编号：2003-017

朝华科技(集团)股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

朝华科技(集团)股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2003年12月5日在公司总部会

议室召开，会议由董事长张良宾先生主持，本次会议应到会董事12人，实到会董事11 人，董

事李国杰先生因事务繁忙，未能出席本次会议，已授权委托其他董事代为行使表决权。公司监

事会主席郭北中先生和其他高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、同意本公司向金信信托投资股份有限公司以现金方式认购新增股份2000万股的提案。

金信信托投资股份有限公司（以下简称"金信公司"）成立于1991年2月，注册地：金华市

西市街111号；注册资本：10.18亿元人民币；企业类型：股份有限公司；法定代表人：葛政；

经营范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营

国家有关法规允许从事的投资基金业务、作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经

营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托

经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管

业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资

方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；监管部门批准的其他业

务。本公司于2001年12月30日通过临时股东大会审议，决定向金信公司进行股权投资，投资金

额为1亿元人民币，占金信公司总资本的9.82%。

金信公司自1993年股份制改制以来，经营业绩良好。2000年至2002年净资产收益率一直保

持在5％以上，年均分红率达6％以上。经浙江万邦会计师事务所审计，截止2002年末，金信公

司总资产为30.33亿元，净资产为11.57亿元，2002年实现净利润6,500万元，净资产收益率为

5.42％。本公司2002年从金信公司获取的投资收益为600万元，2003年预计投资收益为600万

元。

金信公司本次拟募股的计划是新募集股本金3.62-4.82亿元，本次募集完成后，注册资本

达到13.8-15亿元。本次募集股份的主要用途为：

1、增加对重组合并后的金信证券的投资；

2、弥补收购博时基金管理公司股权的资金缺口；

3、对其他非银行金融机构投资及增加业务营运资金。

金信公司通过本次增资扩股后，2004年-2006年的盈利预测净利润将分别达到1.23亿元、

1.53亿元和1.78亿元，净资产收益率将分别达8.37%、10.26%和11.89%.

金信公司本次增资扩股计划已由金信公司2003年临时股东大会表决通过。

根据中国人民银行银发[1994]186号文《关于向金融机构投资入股的暂行规定》的有关条

款及金信信托投资股份有限公司的《募股说明书》，本公司具备投资入股条件。本公司为寻求

稳定的投资收益，拟以自有资金出资2020万元，认购金信公司新增股份2000万股，认购价1.01

元/股。

二、同意本公司副总裁张昭华先生因个人原因辞去副总裁一职。公司独立董事对此事项

表示同意。

朝华科技(集团)股份有限公司董事会

2003年12月5日

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