Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2003

Apr 5, 2003

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**朝华集团：第五届董事会第二十四次会议决议公告

**2003-04-05 07:00   

证券代码：000688　　证券简称：朝华集团　 公告编号：2003-001

朝华科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

朝华科技（集团）股份有限公司于2003年4月3日以通讯表决方式召开了第五届董事会

第二十四次会议，会议应出席董事9人，实际参加董事6人，分别是张良宾、祝剑秋、李众

江、谭启、郝江波、冯德荣。会议由董事长张良宾先生召集。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，会议就本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简

称“太极集团”)签订《互保协议》事宜形成如下决议：

因本公司与太极集团的经营活动需要，同意本公司与太极集团签订向银行融资的《互

保协议》，双方向银行申请流动资金贷款担保总额不超过人民币9500万元。太极集团系上

市公司，经营状况良好，有很好的盈利能力和偿还债务能力，本次因双方互保所带来的风

险是在可控制范围内的，与会董事一致同意本公司与太极集团签署《互保协议》，协议有

效期限一年，从签署之日起计算。

本公司与太极集团无任何关联关系，此次担保不构成关联交易。

朝华科技(集团)股份有限公司

董　 事　 会

2003年4月3日

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