Guocheng Mining CO.,LTD — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：000688 证券简称： 建新矿业 公告编号：2016-023号

建新矿业股份有限责任公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

• (三)会议召开的合法合规性情况：本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14：30

网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16日9:30至

11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016

年5月16日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

• （六）出席对象：

1、截至2016年5月10日(星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

• （七）现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188 号16 区19 号楼3 层

• （八）投票方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易

所互联网系统投票中的一种投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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如同一表决权通过现场、交易系统或互联网系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

（九）提示性公告：公司将于2016年5月11日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提 请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

• 二、会议审议事项

• （一）议案名称：

• 1、审议《公司2015 年年度报告》全文及摘要；

• 2、审议《2015 年度董事会工作报告》；

• 3、审议《2015 年度监事会工作报告》；

• 4、审议《2015 年度独立董事述职报告》；

• 5、审议《2015 年度财务决算报告》；

• 6、审议《2015 年度利润分配方案》；

• 7、审议《公司2016 年度日常关联交易预计议案》；

• 8、审议《公司为子公司提供担保议案》；

• 9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016 年度年审审计机构和内控审计机构的议案》；

• （二）披露情况：

关于召开2015年度股东大会的提案内容详见公司于2016年4月22日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《建新矿业股份有限责任 公司第九届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告。

• （三）特别强调事项：

• 1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

• 2、审议《公司2016年度日常关联交易预计议案》时，关联股东甘肃建新实业集团有限公司将

• 依法回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、

• 股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。

• 2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持有授

• 权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。

• 3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

• （二）登记时间：2016年5月12日及2016年5月13日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00；

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（三）登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

邮编：401147传真：023-63067268

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日9:30至

• 11:30、13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360688，投票简称：建新投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，具体如下表：

议 案	对应申报价（元）
1、审议《公司2015 年年度报告》全文及摘要；	1.00
2、审议《2015 年度董事会工作报告》；	2.00
3、审议《2015 年度监事会工作报告》；	3.00
4、审议《2015 年度独立董事述职报告》；	4.00
5、审议《2015 年度财务决算报告》；	5.00
6、审议《2015 年度利润分配方案》；	6.00
7、审议《公司2016 年度日常关联交易预计议案》；	7.00
8、审议《为子公司提供担保议案》；	8.00
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016 年度年审审计机构和内控审计机 构的议案》；	9.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃

• 权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股

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3

弃权 3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细

• 则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户

• 号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上

午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过 交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投

• 票系统进行投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“建新矿业股份有限 责任公司2015年度股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务 密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16

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日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票；如出

现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投 票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

• 1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王世鹏、方燕

联系电话：023-63067268

• 2、与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

特此公告

建新矿业股份有限责任公司董事会

二O一六年四月二十一日

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附件：

建新矿业股份有限责任公司2015年度股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席建新矿业股份有限责任公司2015年度股 东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案	同意	反对	弃权	回避
1、审议《公司2015 年年度报告》全文及摘要；
2、审议《2015 年度董事会工作报告》；
3、审议《2015 年度监事会工作报告》；
4、审议《2015 年度独立董事述职报告》；
5、审议《2015 年度财务决算报告》；
6、审议《2015 年度利润分配方案》；
7、审议《公司2016 年度日常关联交易预计议案》；
8、审议《为子公司提供担保议案》；
9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016 年度年 审审计机构和内控审计机构的议案》；

委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：

持股数： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托期限： 委托日期：

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上 “√” ；如欲投票反对议案，请在

• “反对”栏内相应地方填上 “√”， 如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上 “√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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