Guocheng Mining CO.,LTD — AGM Information 2003

Apr 19, 2003

000688 2003-004 证券代码： 证券简称：朝华集团 公告编号：

朝华科技（集团）股份有限公司

• 第五届董事会第二十五次会议决议及 2002

• 召开 年度股东大会的公告

2003 4 16 朝华科技（集团）股份有限公司于 年 月 日在公司总部 9 会议室召开了第五届董事会第二十五次会议，应出席会议的董事 8 人，实到 人，分别是张良宾、祝剑秋、李众江、谭启、郝江波、冯 德荣、曾康霖、罗祥仲，董事李国杰未能出席本次会议，已授权委托 其他董事代为行使表决权。监事会召集郭北中先生及公司其他高级管 理人员列席了会议。会议由董事长张良宾先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议，形成如下 决议：

• 2002

• 一、 年年度报告及摘要；

• 2002

• 二、 年度董事会工作报告；

• 2002

• 三、 年度总经理工作报告；

• 2002

• 四、 年度财务决算报告；

• 2002

• 五、 年度利润分配预案：

经四川君和会计师事务所按中国会计制度准则进行审计，公司 2002 年度实现净利润19,625,091.54 元人民币，提取10%的法定公 积金1,962,509.15 元及提取5%的法定公益金981,254.58 元后，加

上公司上年度未分配利润32,129,171.42 元，本年度累计可供股东 分配的利润为48,810,499.23 元。根据公司生产经营和业务发展需 要，不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

六、关于修改公司章程的议案

根据公司目前涉入的经营范围的需要，拟对本公司章程作以下修 改：

原第二章第十三条修改为：“经登记机关核准，公司经营范围是： 电子计算机及电子网络服务器制造、销售；计算机信息系统集成、软 件开发销售，电子商务及网络应用服务；数码电子产品的研发、制造 与销售；数字广播电视服务；发电、供电；市政工程；生态农业、精 细化工；微晶玻璃板材制造销售；节能灯及电子镇流器制造销售；经 营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件 ” 的进口业务及相关的技术服务；轻工业品的出口业务。

原第五章第一百一十五条修改为：“董事会由十二名董事组成， 设董事长一人，副董事长一至二人，独立董事人数为董事会成员的三 分之一。

七、关于增补董事的议案

为完善公司治理结构，拟增补张斌先生为第五届董事会董事，增 补周红民先生、张放先生为第五届董事会独立董事。

张斌先生、周红民先生和张放先生简历附后。

2003 八、关于续聘四川君和会计师事务所为公司 年度审计机构 的议案。

2003 5 19 2002 公司定于 年 月 日召开 年度股东大会，大会的具

体事宜如下：

• （一）会议召开时间、期限

2003 年 5 月 19 日（星期一），上午 9 ： 00, 会期半天

• （二）会议地点：

200 C 17 重庆市高新区科园一路 号科技发展大厦 座 层公司会议 室。

• （三）会议议题：

• 1 2002 、审议 年度董事会工作报告；

• 2 2002 、审议 年度监事会工作报告；

• 3 2002 、审议 年度总经理工作报告；

• 4 2002 、审议 年度财务决算报告；

• 5 2002 、审议 年度利润分配方案；

• 6 、审议关于修改公司章程的议案；

• 7 、审议关于增补董事的议案；

• 8 2002 、审议续聘四川君和会计师事务所为公司 年度审计机构的

议案。

• （四）出席会议对象

• 1 、 本公司董事、监事及高级管理人员；

2 2003 5 9 、 年 月 日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议 并参加表决；

• 3 、 中国证监会重庆特派员办事处上市公司监管处负责人；

• 4 、 本公司聘请的律师、会计师。

• （五）参加会议办法

• 1 、 登记手续：

法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席 人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证，股东帐户卡、股权 登记证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、 授权委托书、委托人股票帐户卡，到公司办理登记手续。 异地股东可采取书信或传真登记。

• 2 、 登记地址：朝华科技 ( 集团 ) 股份有限公司证券部

• 3 2003 5 15 — 5 16 、 登记时间： 年 月 日 月 日

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2003 5 16 5 16 年 月 日（含 月 日）前送达本公司登记地点。

• 4 、 会议期间食宿及交通费自理。

• 5 、 联系人：张光华、方燕、陈航

电话： (023)68886881 － 8200 、 8266 、 8288

• 传真： (023)68602988

400039 邮编：

朝华科技 ( 集团 ) 股份有限公司董事会

2003 4 16 年 月 日

个人简历：

32 张斌，男，汉族，现年 岁，大学本科学历，四川西昌电力股 份有限公司董事。曾在涪陵粮油储备贸易公司及深圳等地从事经济工 作。曾任涪陵立信实业公司董事长，涪陵建筑陶瓷股份有限公司 ( 朝 华集团前身 ) 董事，现任深圳正东大实业有限公司董事长、总经理。

33 1990 周红民，男，汉族，现年 岁，律师。 年毕业于天津商学 1996 院经济法专业， 年在职攻读西南政法大学民商法专业硕士学位， 1999 年获法学硕士。四川省律师协会理事，四川省律师协会民商事 业务委员会委员，四川省政协经济委员会特邀委员。周红民律师于 1990 8 1992 12 年 月在重庆市涪陵区司法局工作， 年 月起从事律师工 1999 作，先后在重庆甲绅律师事务所、重庆华立律师事务所执业， 2 年 月至今，任四川信言律师事务所合伙人、主任。周红民律师曾获 得国家财政部、司法部授予的“律师从事国有资产产权界定法律事务 资格”和司法部、国家计委授予的“律师从事国家基本建设大中弄项 目招投标法律业务资格”。参与编写司法部法学教材编审部编审的“高 等学校法学教材”《证券法学》、《商法学》，在《中国律师》等杂志上 发表《公司治理结构与公司监督机制的完善》等多篇论文。

42 1978 张放，男，现年 岁，经济师，研究生，中共党员。 年至 1994 年在涪陵地区人民银行工作，先后担任信贷员，计划资金科副 1994 1997 科长、科长等职。 年至 年在西南财经大学金融系学习，获 1997 1999 1994 本科文凭， 年至 年在西南财经大学研究生部学习。 年 2002 至 年历任招商银行成都分行计划资金部副总经理、总经理、个

2003 人银行部总经理、公司银行部总经理。 年任招商银行正府街支 行行长。