Guobang Pharma Ltd. — AGM Information 2026

Mar 27, 2026

证券简称：国邦医药

公告编号：2026-016

证券代码：605507

国邦医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月23日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

一 ( ) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日

至2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于公司2025 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	√
4	关于续聘公司2026 年度审计机构的议案	√
5	关于公司2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
6	关于2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

将在会议上听取《2025 年度独立董事述职报告》。

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定披露媒体《证券时报》上进行了披露。

• 2、特别决议议案：8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605507	国邦医药	2026/4/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明身份的有效 证件或证明进行登记；委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人 身份证和授权委托书（委托人签名或盖章）进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有 法定代表人资格的有效证明进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身 份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名 并加盖法人单位印章）进行登记。

• 3、如采用邮寄或信函方式登记参与现场会议，请将上述材料在 2026 年 4

• 月 20 日下午 16：30 前送达本公司。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郑威

电话号码：0571-81396120 传真号码：0571-81396129 电子信箱：info@gbgcn.com

（二）参会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日

附件1：授权委托书

报备文件

第三届董事会第二次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

国邦医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 23 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025 年度董事会工作 报告》的议案
2	关于公司2025 年年度报告及 摘要的议案
3	关于公司2025 年度利润分配 及公积金转增股本方案的议 案
4	关于续聘公司2026 年度审计 机构的议案
5	关于公司2026 年度董事及高 级管理人员薪酬的议案
6	关于2026 年度为子公司提供 担保额度预计的议案
7	关于制定《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的议案

关于修订《公司章程》并办理 8 工商变更登记的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。