Gulf Navigation Holding PJSC — Board/Management Information 2015

Jun 14, 2015

Ref.: GNHGroup/2015/DFM/0003 Date: 12/6/2015

To: HE Hassan Al Abdulrahman Al Serkal Executive Vice President Chief Operations Officer (COO) Head of Operation Divison Dubai Financial Market - Disclosure Department

Dear Sir

Subject: Disclosing the Date of Board Meetings

To ensure compliance with the principle of disclosure and transparency and reference to our letter $\overline{N}$ GNHGroup/2015/DFM/0001 dated 7/6/2015 We would like to inform you that the Board of Directors of Gulf Navigation Holding PJSC had their meeting on Friday 12/6/2015 at 3:30, and the Board of Directors discussed and follow up the activities related to the Company's Business and take the following decision:

1. Signing of Previous Board's Minutes of the Meeting No 3/2015 The Board of Directors approved and signed the

Board's Minutes of Meeting No 3/2015

1. Review the activities related to the company The Board of Directors discussed the issue that related to the company's business and took the appropriate decision

Best Regards

Hazza Baker Al Qahtani Chairman

cc:

Securities and Commodities Authority File

المحترم الى: سعادة / حسن عبد الرحمن السركال نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي - قسم الإفصاح يعد التحية ،،،

الموضوع: الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

لضمان الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية، والحاقا لخطابنا رقم GNHGroup/2015/DFM/0001 بتاريخ 2015/6/7 نود أن نحيط سعادتكم علما بسأن مجلس إدارة شركسة الخليسج للملاحة القابضة ش م ع قد عقد اجتماعه يوم الجمعة الموافق 2015/6/12 في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا، وقد قام مجلس إدارة الشركة بمناقشة ومتابعة سير الأمور المتعلقة بأعمال الشركة ومن أهم ما تم إقر ار ه ما يلم :

• 1. التصديق وتوقيع محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2015/3 حسمة –
     تم التصديق والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2015/3 من قبل السادة الأعضاء
• 1. مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة
     نع مناقشة الأمور المرتبطة بأعمال الشركة واتخاذ القرار المناسب يشأنها

هينة الأوراق المالية والسلع

۲۱۰٪، ،برج السبا ۱، أبراج بحيرات الجميرا، ص.ب: ٤٩٦٥١ ، دبي، أ.ع.م، هاتف ٤٢٧٠١٠٤ ٤ ٤٢٧١ + ، فاكس ٣٧٧٠٢ ٤ ٤٢٧٠١٠١، الموقع الالكتروني www.gulfnav.com 3201. Saba Tower 1. Jumeirah Lakes Towers DO Dov 40054 Buts