GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 16, 2014

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2014-034

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会 议的通知于2014 年12 月10 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事 发出，会议于2014 年12 月15 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会 议的董事10 名，实际出席会议的董事10 名（其中独立董事龙哲先生以通讯方式 参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》 及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议：

一、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施特种轮胎异 地搬迁技术改造项目的议案》。

根据贵阳市二环四路城市控制性详细规划、三马片区控制性详细规划以及贵 阳市生态文明建设规划要求，为进一步加快产品结构调整、提升产品技术水平， 促进公司实现转型升级，公司拟实施特种轮胎异地搬迁技术改造项目。

该项目主要为老厂区斜交载重胎分公司、斜交工程胎分公司以及下属子公司 贵州前进橡胶有限公司搬迁，在公司异地技术改造整体项目用地内建成年产325 万条特种轮胎生产线。质量品种定位为中高端市场、特种轮胎产品系列全覆盖； 生产工艺布局更为科学合理，设备自动化水平、劳动生产率、节能减排较搬迁前 将大幅提高。

项目用地363.6 亩，总建筑面积19.68 万平方米，新建原材料准备车间、炼 胶车间、特种胎车间、成品库、倒班宿舍、公辅设施；工艺设备搬迁老厂原有特

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种胎设备323 台，新购特种胎设备121 台；根据节能要求，搬迁老厂区6MW 背压 式汽轮发电机组一套；新建2 套63t/h 循环流化床锅炉；配备相应的水、电、蒸 汽、风等辅助设施。

项目建设期为18 个月，预计新增投资142,020.65 万元(其中固定资产投资 117,780.85 万元，铺底流动资金19,881.95 万元，建设期利息4,357.85 万元)， 所需资金拟通过企业自筹、银行贷款等途径解决。建成投产后，年均可实现特种 轮胎产能325 万条，预计年均销售收入315,834.88 万元，年均利润总额 25,110.07 万元。

该项目已经贵州省经济和信息化委员会备案确认。

本议案需提交股东大会审议。

二、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。

为进一步优化公司业务流程，降低经营成本，董事会拟对《公司章程》第十 三条“经依法登记，公司的经营范围”进行修改，增加一项“仓储及物流运输” 业务。修改前后的《公司章程》第十三条如下：

修改前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

轮胎制造和销售，轮胎翻新和销售，橡胶制品制造和销售，水、电、蒸汽、 混炼胶及其他附属品的制造和销售，经营各类商品及技术进、出口业务（国家禁 止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务。

修改后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

轮胎制造和销售，轮胎翻新和销售，橡胶制品制造和销售，水、电、蒸汽、 混炼胶及其他附属品的制造和销售，仓储及物流运输，经营各类商品及技术进、 出口业务（国家禁止类除外），开展对外合作生产及“三来一补”业务。

本议案需提交股东大会审议。

三、以10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开2015 年

第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开

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2015 年第一次临时股东大会的通知》 。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 二O 一四年十二月十七日

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