Guhan Pharmaceutical Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 28, 2016

证券代码： 000590 证券简称：启迪古汉 公告编号： 2016-050

启迪古汉集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第七届董事会临时会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会 议应参加表决董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议 并表决，通过如下事项：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要；

（具体内容详见同日披露的《公司 2016 年半年度报告》全文及 摘要）

表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，报提名委员会审核，董事会聘任但铭先生为 公司总裁。任期与本届董事会相同。（但铭先生简历见附件）

独立董事对本议案发表独立意见。

表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》进行如下修改：

• 1、修改《公司章程》第一百零六条；

原文为: “董事会由七名董事组成，设董事长一人”。

现修改为： “董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事 长一人”。

2、修改《公司章程》第一百一十一条

原文为：“董事会设董事长一人。董事长由董事会全体董事的过 半数选举产生”。

现修改为：“董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副 董事长由董事会全体董事的过半数选举产生”。

3、修改《公司章程》第一百一十三条

原文为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务”。

现修改为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。 4、修改《公司章程》第六十七条

原文为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。

现修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不

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履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议

通过方为有效。

表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

（具体内容详见同日披露的《关于公司全资子公司之间提供担保 的公告》。

表决情况： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

附件： 但铭先生简历

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2016年8月29日

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附件：但铭先生简历

但铭先生： 1970 年4 月出生；清华大学工商管理硕士。曾任中 国中原对外工程公司财务部经理、北京中关村科技发展（控股）股份 公司总会计师、北京华素制药股份有限公司总经理、启迪科技服务有 限公司副总经理；现任启迪古汉集团股份有限公司董事。

但铭先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股 票。最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。

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