Guanhao Biotech Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Aug 22, 2023

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-052

冠昊生物科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 22 日下午 14:30 以现场会议及通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议：

（一） 审议通过《关于公司< 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《重 大信息内部报告制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

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