Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 16, 2012

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2012-022号

广州御银科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第三届第三十三次董事会于2012年5月14日召 开，会议决议于2012年5月31日上午10:30-12:00于广州市天河区五山路248号金山 大厦26楼公司会议室召开2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012年5月31日（星期五）上午10:30—12:00

• 3、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式

• 5、股权登记日：2012年5月28日（星期一）

• 6、出席对象：

（1）截止2012年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股 东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 1、选举杨文江先生为第四届董事会非独立董事候选人

• 2、选举王志杰先生为第四届董事会非独立董事候选人

• 3、选举谭骅先生为第四届董事会非独立董事候选人

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• （二）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

• 1、选举石本仁先生为第四届董事会独立董事候选人

• 2、选举张华先生为第四届董事会独立董事候选人

• （三）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

• 1、选举梁晓芹女士为第四届监事会股东代表监事

• 2、选举龚穗娟女士为第三届监事会股东代表监事

• （四）审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

• （五）审议《关于制定<广州御银科技股份有限公司分红管理制度>的议案》 （六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

三、披露情况

上述议案具体内容刊登于2012年5月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。其中议案（一）、议案（二）、议案（三）采用累积投 票制；议案（六）为特别决议。

三、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本 人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股 东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月30日下午16:00前 送达或传真至公司），不接受电话登记；

• 2、登记地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2502A证券部，邮政编码：

• 510640，信函请注明“股东大会”字样 ；

• 3、登记时间： 2012年5月29日（星期二）、5月30日（星期三）上午9:00-11:30，

• 下午13:30-16:00；

4、联系方式：

联系人：谭骅、余咏芳

联系电话：020-38468722 联系传真：020-85588349

四、其他事项

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公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 特此公告。

广州御银科技股份有限公司 董 事 会 2012 年 5 月 14 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份 有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012 年 月 日

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

	本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
适用累积投票制选举议案（议案一至议案三）		投票数
一	审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	---
1	选举杨文江先生为第四届董事会非独立董事候选人
2	选举王志杰先生为第四届董事会非独立董事候选人
3	选举谭骅先生为第四届董事会非独立董事候选人
二	审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	---
1	选举石本仁先生为第四届董事会独立董事候选人
2	选举张华先生为第四届董事会独立董事候选人
三	审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》	---
1	选举梁晓芹女士为第四届监事会股东代表监事
2	选举龚穗娟女士为第三届监事会股东代表监事
四	审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》
五	审议《关于制定<广州御银科技股份有限公司分红管理制 度>的议案》
六	审议《关于修订<公司章程>的议案》

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果 委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权 指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会

• 结束时。

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