Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 31, 2025

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-069

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月18日召开公司2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开股东会的基本情况

• （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司于2025年10月30日召开了第六届董事会第二十五次会议，会

议决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东会。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市

公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:30

2. 网络投票时间：2025年11月18日

— — 1

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年11月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18 日9:15至2025年11月18日15:00期间的任意时间。

• （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （六）股权登记日：2025年11月12日

• （七）出席对象：

• 截至2025年11月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股 东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股 东，可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本 公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委 托书附后）。

• 本公司的董事、高级管理人员。

• 本公司聘请的见证律师。

• （八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰

路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。

二、股东会审议事项

（一）会议审议的议案

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以 投票

— — 2

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于控股子公司对外转让资产的议 案》	√
2.00	《关于修订<决策权限制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议 案》	√
4.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的 议案》	√
5.00	《关于制定<对外担保管理制度>的议 案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议 案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》	√

（二）特别提示和说明

1. 披露情况

上述提案已由 2025 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第二十五 次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

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－ 2:00 5:00）

（二）登记方式：

— — 3

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

1. 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

1. 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

1. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人

有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

1. 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以2025年11月17日17：00前到达本公司为准）。

• （三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

• 通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663

• 联系电话：020-32200889

指定传真：020-32200850

电子邮箱：zhengquan@echom.com

联系人：郑小芹

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

— — 4

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

五、其他事项

• （一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十 五次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日

— — 5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅

昌投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东会不涉及累积投票提案。

3. 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

4. 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1. 投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9：15，结束

时间为 2025 年 11 月 18 日下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2025 年 第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项 议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” “ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于控股子公司对外转让 资产的议案》	√
2.00	《关于修订<决策权限制度> 的议案》	√
3.00	《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》	√
4.00	《关于修订<累积投票制实施 细则>的议案》	√
5.00	《关于制定<对外担保管理制 度>的议案》	√

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6.00	《关于修订<关联交易管理办 法>的议案》	√
7.00	《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》	√

委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股种类： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 年 月 日

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