Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 31, 2022

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-019

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购芜湖 汇展新能源科技有限公司部分股权的议案》，决定于2022年4月18日召 开公司2022年第二次临时股东大会。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司于2022年3月31日召开了第五届董事会第二十五次会议，会 议决定于2022年4月18日召开公司2022年第二次临时股东大会。本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（一） 现场会议召开时间：2022年4月18日下午2:30

• （二）网络投票时间为：2022年4月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2022年4月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月 18日9:15至2022年4月18日下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2022年4月11日

• 7、出席对象：

（一）、截止2022年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的 股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的 股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席 会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

（三）、本公司聘请的见证律师。

• 8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路

29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室。

二、股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
1.00	关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案	√

1、披露情况

上述提案已由 2022 年 3 月 31 日召开的公司第五届董事会第二十 五次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、与 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、特别强调事项

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小 投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是 指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管 理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2022年4月17日（上午9:00－11:30，下午2:00 －5:00）

（二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

• 份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

• 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人

• 有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

• 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托

书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文 件资料（信函或传真方式以2022年4月17日17：00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663

• 联系电话：020 32200889

• 指定传真：020 32200850

联系人：赵璇

四、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

==> picture [320 x 14] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅

昌投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年 4 月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年4 月18 日上午9：15，结束 时间为2022 年4 月18 日下午3：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2022 年 第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单 位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√” “ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、 多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

提案编码	提案名称	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票
1.00	关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案	√

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日