Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 29, 2018

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-018

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2018年 第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年4月16日召开公司2018年 第二次临时股东大会。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性:

公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第十三次会议，会议 决定于2018年4月16日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （一）现场会议召开时间：2018年4月16日下午2:30

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（二）网络投票时间为：2018年4月15日至2018年4月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2018年4月16日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月15日下午3:00 至2018年4月16日下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2018年4月9日

• 7、出席对象：

（一）、截止2018年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会 议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出 席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委 托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

• （二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （三）、本公司聘请的见证律师。

• 8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰

• 路29号毅昌创意产业园中央会议室

二、股东大会审议事项

• 审议《关于公司子公司签署债转股协议的议案》

• 根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求，上述

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议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中 小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 单独计票并披露。

上述议案已由2018年3月28日召开的公司第四届董事会第十 三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	《关于公司子公司签署债转股协议议案》	√

四、会议登记方法

－ （一）登记时间：2018年4月15日（上午 9:00 11:30，下午 2:00 － 5:00）

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

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4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户 卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委 托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复 印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上 述内容的文件资料（信函或传真方式以2018年4月15日17：00前到 达本公司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号 邮政编码：510663

联系电话：020-32200889 指定传真：020-32200850

联 系 人：郑小芹

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

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特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362420”，投票简称为“毅

昌投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年4 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年4 月15 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年4 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限 公司 2018 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对 该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下： （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上 “ ” “ ” “ ” “√”号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他

符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

提案 编码	提案名称	提案名称	提案名称	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
					该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关公司子公司签署债转股协议的议案》				√
委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 年				股 月 日

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