Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 15, 2016

证券代码： 002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-074

广州毅昌科技股份有限公司

关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10 月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 召开2016年第六次临时股东大会的议案》，拟定于2016年11月18日 以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第六次 临时股东大会，会议通知已于2016年10月27日刊登在指定的信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。现再次将此次股东大会的具体情况提 示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2016年第六次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （一）、现场会议召开时间：2016年11月18日下午 3:00

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（二）、网络投票时间为：2016年11月17日至2016年11月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2016 年11月18日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11月 17日 下午3:00 至 2016 年11月18日下午3:00 期间的任意 时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．出席对象：

（一）、截止 2016 年11月11日下午交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出 席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不 能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股 东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

• （二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （三）、本公司聘请的见证律师。

• 7．现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰

• 路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

• 二、会议审议事项

• 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；

• 1.1 选举熊海涛女士为非独立董事

• 1.2 选举丁金铎先生为非独立董事

• 1.3 选举李南京先生为非独立董事

• 1.4 选举何宇飞先生为非独立董事

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• 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

• 2.1 选举麦堪成先生为独立董事

• 2.2 选举白华先生为独立董事

• 3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

3.1 选举刘劲松先生为非职工代表监事

• 3.2 选举袁先圣先生为非职工代表监事

4、《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》；

5、《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》；

6、《关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙公司青

岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》；

7、《关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供担保的 议案》。

上述议案1、2、4、5、6、7已由2016年10月26日召开的公司 第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案3已由2016年10月26 日召开的公司第三届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容 详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别强调事项：上述第1-3项议案需提交股东大会采取累积投 票制进行逐项审议表决，以上第1-2项属于涉及影响中小投资者利 益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果 将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1） 上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有 上市公司 5%以上股份的股东。

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独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交本次股东大会表决。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2016年11月17日（上午 9:00－11:30，下 午 2:00－5:00）

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本 人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户 卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委 托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复 印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上 述内容的文件资料（信函或传真方式以2016年11月17日17：00前 到达本公司为准）。

（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

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邮政编码：510663

联系电话：020-32200889

指定传真：020-32200850

联 系 人：郑小芹

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016 年 11 月 15 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362420”，投票简称为“毅昌投票”。

2. 议案设置及意见表决。

3. （1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的 所有议案	100
1	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	-
1.1	选举熊海涛女士为非独立董事	1.01
1.2	选举丁金铎先生为非独立董事	1.02
1.3	选举李南京先生为非独立董事	1.03
1.4	选举何宇飞先生为非独立董事	1.04
2	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	-
2.1	选举麦堪成先生为独立董事	2.01
2.2	选举白华先生为独立董事	2.02
3	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	-
3.1	选举刘劲松先生为非职工代表监事	3.01
3.2	选举袁先圣先生为非职工代表监事	3.02
4	《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的 议案》	4.00

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《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的 5.00 5 议案》 《关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙 6.00 6 公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》 《关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供 7.00 7 担保的议案》

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任

意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案 2，有 2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候

选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东 代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2016 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 17 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 18 日（现场股东大会结束当 日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限 公司 2016 年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对 该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		表决意见	表决意见	表决意见	说明
序号	议 案
		同意	反对	弃权
1	《关于选举第四届董事会非独立董事 的议案》				本议案实行累积投票,请填写票数(如 直接打√,代表将拥有投票权均分给 打√的候选人)；选举非独立董事的 投票权数=股东所持有表决权股份总 数×4
	选举熊海涛女士为非独立董事		票赞成
	选举丁金铎先生为非独立董事		票赞成
	选举李南京先生为非独立董事		票赞成
	选举何宇飞先生为非独立董事		票赞成
2	《关于选举第四届董事会独立董事的 议案》				本议案实行累积投票,请填写票数(如 直接打√,代表将拥有投票权均分给 打√的候选人)；选举独立董事的投 票权数=股东所持有表决权股份总数 ×2
	选举麦堪成先生为独立董事		票赞成
	选举白华先生为独立董事		票赞成
3	《关于选举第四届监事会非职工代表 监事的议案》				本议案实行累积投票,请填写票数(如 直接打√,代表将拥有投票权均分给 打√的候选人)；选举非职工代表监 事的投票权数=股东所持有表决权股 份总数×2
	选举刘劲松先生为非职工代表监事		票赞成
	选举袁先圣先生为非职工代表监事		票赞成
4	《关于为子公司江苏毅昌科技有限公 司提供担保的议案》
5	《关于为子公司安徽毅昌科技有限公 司提供担保的议案》
6	《关于全资子公司青岛恒佳精密科技 有限公司为孙公司青岛设计谷科技有 限公司提供担保的议案》
7	关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有 限公司提供担保的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上

“ ” “ ” “ ” “√”号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他

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符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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