Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-042

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于 2011年9月22日以邮件形式送达全体监事。会议于2011年9月27日上午 10：30在公司VIP会议室召开，会议由监事会召集人常永军先生召集 和主持。应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有 效。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于 “ 加强中小企业板上市公司内控规则落实 ” 专项活动自查表及整改计划的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cnino.com.cn）《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动自查表及整改计划》。

二、审议通过《关于 < 风险投资管理制度 > 的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技

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股份有限公司风险投资管理制度》。

三、逐项审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部申请办理 银行信贷业务，品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融 资性国内保函、国际/国内贸易融资、国内信用证等业务品种，额度 合计人民币叁亿元整 ，以信用作为担保方式，期限壹年。

• 2、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请办理银行 信贷业务，品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、贸 易融资等融资授信品种，额度合计人民币壹亿伍仟万元整，以信用作 为担保方式，期限壹年。

3、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向交通银行股份有限公司广州五羊支行申请办理银行信贷 业务，品种包括：银行承兑汇票、流动资金贷款等融资授信品种，额 度合计人民币壹亿伍仟万元整（其中银行承兑汇票敞口额度不超过壹 亿贰仟万元整，保证金比例为 20%，流动资金贷款额度不超过叁仟万 元整）。期限壹年，由公司股东广东毅昌投资有限公司提供连带责任 担保。

同意授权法定代表人冼燃先生在授信有效试用期内代表本公司 签署上述三项授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业 务时，所盖法定代表人私章与冼燃本人亲笔签名具有同等法律效力。

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四、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的

议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此项议案发表了专项意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于为子公司江苏 毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

五、审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议

案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意使用剩余超募资金人民币 35,071,444.81 元永久性补充流动 资金。经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同 时承诺在本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内 不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事、保荐机构对此议案发表了专项意见。具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报《关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

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