Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — AGM Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-027

广州毅昌科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于 2018年4月10日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高 级管理人员。会议于2018年4月24日下午1:30在公司中央会议室召开， 应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议由监事会主席刘 劲松先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 <2017 年度财务决算报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字【2018】第 3-00292 号”标准无保留意见的审计报告，公司 2017 年实现营业收入 达 5,697,733,562.22 元，同比减少 0.98%；实现归属于上市公司股东 的净利润-478,527,643.84 元，同比减少 2591.66%，归属于上市公司

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股东的扣除非经常性损益的净利润-512,478,549.66 元，同比减少 3037.72％。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 <2017 年度报告 > 及其 < 摘要 > 的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 <2017 年度利润分配预案 > 的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2017 年全年实现 净利润-137,209,452.18 元，加年初未分配利润 192,855,354.76 元，扣 除本年度已分配利润 0 元，提取盈余公积 0 元，公司可供股东分配的 利润为 55,645,902.58 元。

鉴于公司 2017 年实现的可分配利润较少，公司现金流量及账面 资金尚不充裕，综合考虑公司可持续有效发展， 兼顾公司股东未来 利益， 2018 年公司将计划扩大产业战略布局、加快推进项目建设、 加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟 2017 年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

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五、审议通过《关于 <2017 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部 门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基 本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2017 年度内 部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年度内部 控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于 2018 年度日 常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于制定 < 未来三年股东回报规划 > （ 2018-2020 ） 的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年股东 回报规划（2018-2020）》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的

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议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关 的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计 师事务所（特殊普通合伙）协商。

监事会认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2018 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公 司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2018 年度的审计机构。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年第一季度报告 全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2018 年第一季度报告 正文》。

监事会认为，公司编制的 2018 年第一季度报告全文及正文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

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特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会 2017 年 4 月 24 日

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