GUANGDONG VTR BIO-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

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广东溢多利生物科技股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为广东溢多利生物 科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届 董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的独立意见

根据《关于规范关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发 ［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）等有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2016 年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以 下 意见：

1、 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司 资金的情况。

2、 报告期内，除为子公司进行了以下担保外，公司不存在为控股股东及其 他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

	担保额度相关公	担保	实际发生日期	实际担保			是否履
担保对象名称					担保类型	担保期
	告披露日期	额度	（协议签署日）	金额			行完毕
湖南鸿鹰生物科技	2015年12月12		2016年05月24			2016.5.24-
		3,000		3,000	一般保证		否
有限公司	日		日			2019.5.24
湖南新合新生物医	2016年06月15		2016年06月30			2016.6.30-
		4,000		4,000	一般保证		否
药有限公司	日		日			2017.6.30
湖南新合新生物医	2016年06月15		2016年06月30			2016.6.30-
		5,000		5,000	一般保证		否
药有限公司	日		日			2017.6.30

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二、关于公司2016 年半年度利润分配预案的独立意见

我们认为：该预案符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于公司的 正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东分红回报规划 （2014-2018 年）》的规定， 符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小 股东的利益，同意将公司2016 年半年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、关于公司2016 年半年度募集资金存放和使用的专项报告的独立意见 经核查，2016 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集 资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。

四、关于为子公司贷款提供担保的独立意见

公司为新合新提供上述担保有利于满足新合新目前生产经营的需要，也有利 于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和 程序，能有效防范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规 及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

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（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意 见签署页）

独立董事：

杨得坡 伍超群 赵然笋

二○一六年八月二十六日

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