GUANGDONG SILVER AGE SCI&TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2021-26

广东银禧科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年3 月31 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届 董事会第七次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2021 年3 月25 日以电子邮件、电话方式等方式送达。会议应到董事7 人，实到董事7 人， 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人 员列席会议，会议由公司董事长谭颂斌先生主持，经逐项表决，审议通过以下议 案：

一、审议通过了《关于控股子公司进行改制及名称变更的议案》

公司控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光 电”）已于2021 年2 月23 日终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，银禧光电 于2021 年3 月15 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于公司 进行改制及名称变更的议案》。根据银禧光电实际情况，银禧光电拟由股份有限 公司变更为有限责任公司，银禧光电的名称变更为东莞市银禧光电材料科技有限 公司，其住所、法定代表人、注册资本、经营期限及范围、统一社会信用代码等 信息均保持不变, 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司原有业务、资产、资质、 合同、债权以及债务均由改制后的公司承继。

表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会 2021 年3 月31 日