GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 19, 2021

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-052

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七 届董事会第二十一次会议决议，决定于2021年6月4日召开公司2021 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议届次：2021年第三次临时股东大会

• 2．会议召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年6月4日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2021年6月4日（星期五）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021

年6月4日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年6月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

• 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投 票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深 交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过 现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2021年6月1日（星期二）

• 7．会议出席对象

• （1）截至2021年6月1日（星期二）下午收市后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授 权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8．现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠

• 津一街3号楼3层，公司会议室

二、会议审议事项

• 1．本次会议审议和表决的议案如下：

议案1：《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权 暨关联交易的议案》；

议案2：《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

（二）议案披露情况

议案1和议案2已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过， 具体内容已在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。

（三）特别强调事项

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会 审议的议案2为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东大会审 议的议案将对中小投资者的表决单独机票并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

						该列打 勾的栏 目可以 投票	该列打 勾的栏 目可以 投票
议案编码		议案名称
						投票
	100	总议案：对所有议案统一表决				√
	1.00	议案1	《关于全资子公司收购	焦作市维纳科技有	限公司	√
			100%股权暨关联交易	议案》
	2.00	议案2	《关于变更注册资本并	修订公司章程的议	案》	√
	四	现场会议登记办法
	、

四、现场会议登记办法

1．登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方 式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交

给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2021年6月3日（星期四），上午9:30-11:30，下午 13:30-15:30。

登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3 层，本公司董事会秘书处。

2．拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份 证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法 人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人 签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一 并提交给本公司。

3．联系人：谭若闻、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

• 4、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司

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二〇二一年五月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362167。

• 2、投票简称：东锆投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021年6月4日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:

• 30和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月4日上午9:15至

• 下午15:00期间的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co m.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.c ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技 股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出 席广东东方锆业科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会，受 托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行 投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编 码
	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：对所有议案统一表决
1.00	《关于全资子公司收购焦作市维纳 科技有限公司100%股权暨关联交易 的议案》
2.00	《关于变更注册资本并修订公司章 程的议案》

附注：

• 1.请在“同意”、“反对”、或“弃权”空格内填上“√”号。投票 人只能表明“同意”、“反对”、或“弃权”一种意见，涂改、填写 其他符号、多选或者不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读 投票规则。

• 2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束。

• 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期：2021 年 月 日