GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 25, 2021

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-010

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广 东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独 立董事陈作科先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2021 年第一次临时股东大会中审议的公司2021 年限制性股票激励计划 （以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人陈作科作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独 立董事的委托，就本公司拟召开的2021 年第一次临时股东大会中审 议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征 集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本 次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司 独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。本 公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任 何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

• 1、基本情况

• （1）公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司

• （2）成立时间：2000 年9 月26 日

• （3）注册地址：汕头市澄海区盐鸿镇拥军路东方锆业园综合楼

• （4）上市时间：2007 年9 月13 日

• （5）股票上市地点：深圳证券交易所

• （6）股票简称：东方锆业

• （7）股票代码：002167

• （8）法定代表人：许刚

• （9）董事会秘书：谭若闻

• （10）办公地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一

街3 号楼3 层

• （11）邮政编码：515828

• （12）联系电话：0754-85510311

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

• （13）传真：0754-85500848

（14）互联网地址：www.orientzr.com

• （15）电子信箱：rwtan@orientzr.com

• 2、本次征集事项

由征集人针对公司2021 年第一次临时股东大会中审议的以下议 案向公司股东公开征集委托投票权：

• （1）《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>

• 及摘要的议案》；

• （2）《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

• 法>的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股 票激励计划有关事宜的议案》；

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于 召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

四、征集人基本情况

• 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事陈作科，

• 基本情况如下：

陈作科，男，汉族，1968 年10 月24 日出生，大成律师事务所

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

中国区顾问委员会委员，广州分所董事局执行主席、高级合伙人。广 东省律师协会第九届、第十届房地产法律专业委员会副主任，广州市 律协行政法律专业委员会主任、广东省房地产与建筑工程法律事务律 师专家库成员、广州市新社会阶层联谊会律师行业分会副会长、广州 市越秀区人大代表、中国法学会律师学会特邀研究员、广东司法警官 学院律师学院客座教授。2012 年获“广州市十佳律师”称号，2014 年获《亚洲法律杂志》（ALB）授予“中国十五佳诉讼律师”，2018 年 获“广州最美律师”荣誉，2019 年入选钱伯斯《2020 亚太法律指南》 “公司/商事：东部沿海（广东）受认可律师”。工作经历：1989 至 2002 年在广州市中级人民法院从事民事、商事审判工作；2002 年开 始从事执业律师工作；2016 年至今北京大成（广州）律师事务所任 董事局执行主席，高级合伙人。

• 2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，

• 未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何 协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、 主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害 关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了公司2021年1月11日召开的 公司第七届董事会第十五次会议和2021年1月25日召开的公司第七届 董事会第十六次会议，并对《关于公司<2021年限制性股票激励计划

4

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2021 年2 月1 日下午交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会 议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2021 年2 月2 日至2021 年2 月8 日(上午 9:30—11:30,下午13:30—17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征 集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确 定的格式和内容逐项填写《广东东方锆业科技股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署 的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签 收授权委托书及其他相关文件为：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、 法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东 按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公 章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、 授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公 证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人 或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在 征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特 快专递方式并按本公告指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递 方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人 为：

邮寄地址：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3 号楼 3 层，本公司董事会秘书处

收件人：谭若闻

电话：0754-85510311

传真：0754-85500848

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

邮政编码：515828

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电 话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权 委托书”。

第四步：由公司聘请的2021 年第一次临时股东大会进行见证的 律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文 件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集 人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条 件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定 地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授 权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其 授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法 判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照 以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登 记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集 人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对 征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失 效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示， 并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征 集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会 二〇二一年一月二十五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

附件：

广东东方锆业科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅 读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《广东东方锆业科技 股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《广东东方锆业 科技股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》及 其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征 集委托投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授 权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东东方锆业科技股 份有限公司独立董事陈作科先生作为本人/本公司的代理人出席广东 东方锆业科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并按本授 权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	非累积投票提案名称	该列打勾的栏目
			同意	反对	弃权
		可以投票
1.00	《关于公司<2021年限制性股票激励 计划（草案修订稿）>及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办 理公司2021年限制性股票激励计划 有关事宜的议案》	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见， 对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只 能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项 投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2021 年第一次临时股东大会

结束。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

10