GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 25, 2017

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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-074

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2017 第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六 届董事会第十一次会议决议，公司将于2017年11月9日（星期四）召 开公司2017年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通 知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2017年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司第六届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年11月9日（星期四）下午14:30

• 网络投票时间：2017年11月8日（星期三）至2017年11月9日（星

• 期四）。其中：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017

• 年11月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表 决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所 互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、 交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2017年11月2日（星期四）

• 7、会议出席对象

• （1）截至2017年11月2日（星期四）下午收市后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出 席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授 权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 3、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司

会议室

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二、会议审议事项

1、本次会议审议和表决的议案如下：

审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

审议《关于非公开发行公司债券的议案》；

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公 司债券相关事宜的议案》。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市 公司规范运行指引》的要求，上述议案为涉及影响中小投资者利益的 重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公 开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具 体内容已于2017年10月25日在公司指定的信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开	√

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	发行公司债券条件的议 案》
2.00	《关于非公开发行公司 债券的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次 非公开发行公司债券相 关事宜的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记（须在2017年11月2 日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记 的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 本公司不接受电话登记。

登记时间：2017年11月2日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

• 2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董

• 事会秘书处。

• 3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理

• 登记：

• （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账

• 户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份 证件、证券账户卡（如有）办理登记。

• （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、

• 法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件

• （加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

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法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法 人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人 签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一 并提交给本公司。

• 4、联系人：吴锦鹏、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

• 5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。 特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2017 年10 月25 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

• 1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年11月9日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月8日（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月9日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股 份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席 广东东方锆业科技股份有限公司2017 年第四次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签字（或盖章）：

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开 发行公司债券条件的议 案》	√
2.00	《关于非公开发行公司 债券的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次 非公开发行公司债券相 关事宜的议案》	√

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