GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Sep 17, 2015

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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-054

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第十三次会议决议，公司拟于2015年9月23日召开公司2015 年第一次临时股东大会，并于2015年9月7日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2015-051）。

根据相关规定，现就本次股东大会相关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第五届董事会

• 2、会议召开时间：

现场会议时间：2015年9月23日（星期三）下午14:00

网络投票时间：2015年9月22日（星期二）至2015年9月23日（星

期三）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年9月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9月22日下午15:00至2015年9月23日下午15:00期间的任意时间。

• 3、现场会议召开地点：公司会议室

• 4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

• 附件）委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表 决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所 互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、 交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

• 5、股权登记日：2015年9月18日（星期五）

二、会议出席对象

1、截至2015年9月18日（星期五）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公 司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席 会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权 委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

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• 1、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关

• 法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，审议事 项合法、完备。

• 2、本次会议审议和表决的议案如下：

• （1）审议《关于变更公司董事的议案》；

• （2）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• （3）审议《关于公司部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”

• 项目募集资金用途的议案》；

• （4）审议《关于申请终止“年产650吨核级海绵锆”项目并将剩

• 余募集资金永久补充流动资金的议案》；

上述第2项议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案均属于普通决 议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的过半数通过。

上述议案1、议案3、议案4为影响中小投资者利益的重大事项， 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。

3、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具 体内容已于2015年8月27日在公司指定的信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）披露。

四、现场会议登记办法

1 、登记时间：2015 年9 月22 日，上午9:30-11:30 ，下午 13:30-15:30。

2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董 事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理 登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账 户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份 证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法 人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人 签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证，

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并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

• （4）股东可以信函或传真方式登记（须在2015年9月22日下午

• 15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不 接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362167。

• 2、投票简称：东锆投票。

• 3、投票时间：2015年9月23日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，东锆投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总

• 议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，则视为 对所有议案表达相同意见。具体如下表：

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议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	审议《关于变更公司董事的议案》	1.00
议案2	审议《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
议案3	审议《关于公司部分变更“年产20,000 吨高纯氯氧化锆” 项目募集资金用途的议案》	3.00
议案4	审议《关于申请终止“年产650 吨核级海绵锆”项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	4.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代

• 表反对，3股代表弃权。

• （4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”

• 进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动

• 撤单处理，视为未参与投票。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月22日下午15:00

• 至2015年9月23日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票 重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （三）会务联系方式：

联 系 人：陈恩敏、林尧鑫

联系电话：（0754）85510311

联系传真：（0754）85500848

联系地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会

秘书处。

邮政编码：515821

七、附件

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授权委托书。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二O 一五年九月十八日

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附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限 公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技 股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
议案1	审议《关于变更公司董事的议案》
议案2	审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案3	审议《关于公司部分变更“年产20,000 吨高纯 氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》
议案4	审议《关于申请终止“年产650 吨核级海绵锆” 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2015 年 月 日

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