GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 8, 2013

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2013-038

广东东方锆业科技股份有限公司 召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）2013 年 7 月 6 日下午 2:00 在公司盐鸿厂区办公楼会议室召开第四届董事会第二十 七次会议，会议决定于 2013 年 7 月 24 日召开公司 2013 年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票方式进行，现将本次股东大 会的有关事项公告如下：

• 1、会议时间：2013 年 7 月 24 日(星期三)上午 10：00。

• 2、会议地点：广东省汕头市澄海区盐鸿镇公司盐鸿厂区办公楼

会议室。

• 3、会议审议事项：

• 议案 1、审议关于修订《公司章程》的议案；

• 该议案须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

• 议案 2、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制

进行表决）；

• 2.1选举第五届董事会六名非独立董事

• 2.1.1选举陈潮钿先生为公司董事

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• 2.1.2选举李季科先生为公司董事

• 2.1.3选举刘泽玲女士为公司董事

• 2.1.4选举王彦斌先生为公司董事

• 2.1.5选举李宁女士为公司董事

• 2.1.6选举宋建成先生为公司董事

• 2.2 选举第五届董事会三名独立董事

• 2.2.1选举徐宗玲女士为公司独立董事

• 2.2.2选举王学琛先生为公司独立董事

• 2.2.3选举蔡少河先生为公司独立董事

• 议案3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制

• 进行表决）

• 3.1选举第五届监事会两名非职工监事

• 3.1.1 选举李文彬先生为公司监事

• 3.1.2 选举江春先生为公司监事

• 议案4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

• 议案5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

• 议案6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 议案7、审议关于制定《董事、监事及高级管理人员行为规范》

的议案

• 议案8、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案

• 议案9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案

议案10、审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案

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议案11、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案

议案12、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案

议案13、审议关于《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金》的议案

议案14、审议关于《关于公司 2013年度总经理重大授权的议案》 特别事项：

（1）上述议案2、议案3 将对各候选人采用累积投票方式表决， 其中审议议案2 独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。累计投 票即每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股 份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权， 每名股东所持有的表决权＝“需选举的非独立董事数（独立董事数、 监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。在议案2 中，拥有选 举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6 倍为限，独立董事 的投票权总数以不超过所持股份的3 倍为限，超过的均视为无效票。 在议案3 中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2 倍为限，超 过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立 董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非 独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给 一名非独立董事（董事、监事）候选人。

• （2）、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职

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资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

（3）、本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第二十七次会 议及第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容刊登于公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

4、出席会议人员

• (1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

• (2)截止 2013 年 7 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

• (3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样

• 附后)，该代理人不必持有本公司股份；

(4)公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项：

• (1)登记时间：2013 年 7 月 23 日，上午 8:30—11:00，下午

2:30—4:30。

(2)登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董 事会秘书处。

(3)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东 账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件， 代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由 法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账

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• 户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的 法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委 托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登 记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2013 年 7 月 23 日下午 4：

30)。

• (4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联 系 人：林尧鑫

联系电话：0754-85510311

• 传 真：0754-85500848

• 邮 编：515821

• 6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2013 年 7 月 6 日

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附：

股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司 2013 年第一次临时 股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数：

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授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆 业科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效

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