GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 14, 2012

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-057

广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开2012 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年 11 月 3 日及 2012 年 11 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别公告《广 东东方锆业科技股份有限公司召开 2012 年第二次临时股东大会的通 知》、《关于对公司 2012 年度第二次临时股东大会增加临时议案暨 公司 2012 年度第二次临时股东大会补充通知》。本次股东大会采用 现场和网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次通 知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次 会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间：

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• 1、现场会议召开时间：2012 年 11 月 21 日(星期三)上午 10：00。 2、网络投票时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年

• 11 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 20 日下午 15:00 至 2012 年 11 月 21 日下午 15:00 期 间的任意时间。

（四）会议召开方式：

本次股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同 一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为 准。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至 2012 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的 股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

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• 4、中介机构代表和公司邀请列席会议的嘉宾。

• （六）现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相 关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第 四届董事会第二十一次和第二十二次审议通过，审议事项合法、完备。

• （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

• 1、审议关于《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励

• 计划（草案修订稿）及摘要》的议案；

• 2、审议关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值

• 权激励计划相关事宜的议案》；

• 3、审议关于《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实

• 施考核管理办法>修订稿》的议案；

• 4、审议关于《关于公司再次用闲置募集资金暂时补充流动资金》

• 的议案；

• 5、审议关于《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施

• 主体及延期》的议案。

• （三）上述议案的具体内容，分别于 2012 年 11 月 3 日及 2012

• 年 11 月 10 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、会议登记方法

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（一）登记时间：2012 年 11 月 16 日至在会议主持人宣布现场 出席本次股东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 之前终止，具体工作时间为：上午 8:30—11:00，下午 2:30—4:30。

（二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司 证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以 下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券 账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人 的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然 人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议 的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记 的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签 署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者 其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并 提交给本公司。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交 易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2012 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362167；投票简称：东锆投票

（3）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代 表议案一，以 2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同

意见，则可以只对“总议案”进行投票；本次股东大会未有逐项表决。

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
1	《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划 （草案修订稿）及摘要》	1.00 元
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激 励计划相关事宜的议案》	2.00 元
3	《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考 核管理办法>修订稿》	3.00 元
4	《关于公司再次用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》	4.00 元
5	《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及 延期的议案》	5.00 元

100 总议案 100.00 元

• (4)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

②对不符合上述要求的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决 统计。

③如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票 查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公 司营业部查询。

2.投票举例

• （1）股权登记日持有“东方锆业”A 股股票的投资者，对公司全

• 部议案投同意票的其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362167	买入	100.00	1股

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• （2）如某股东对方案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如

下:

下:
投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362167	买入	1.00	1 股
362167	买入	2.00	3 股

(二)采用互联网投票系统的股东的身份认证与投票程序

1、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 20 日下午 15:00 至 2012 年 11 月 21 日下午 15:00 期 间的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采取“深圳证券交易所投资者服务密码”(以下简 称服务密码)或“深圳证券交易所数字证书” (以下简称数字证书)的 方式进行身份认证。

• (1)通过服务密码获取身份认证

①申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册； 在此填写相关信息并设置服务密码；如果注册成功，系统将会返回一 个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的方式，激活 服务密码。

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如果服务密码激活指

令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 1:00 即可使用；如果服 务密码激活指令上午 11:30 后发出，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激 活。

股东遗忘服务密码的，可通过深圳证券交易所系统挂失。服务密 码挂失后第二日正式注销，注销后股东可重新申领。挂失方法与激活 方法类似：

方法类似：
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

• (2)通过数字证书获取身份认证

股东可以向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发 证机构申请数字证书，获取身份认证。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统投 票

• (1)登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东

• 大会列表”选择“广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第二次临 时股东大会投票”；

• (2)进入后点击“投票登录”。若选择“用户密码登录”，输入您

• 的“证券账户”和“密码”；已申领数字证书的股东可以选择“CA 证

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书登录”；

• (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• (4)确认并发送投票结果。

五、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股

东大会的进程按当日公告进行。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2012 年 11 月 14 日

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附：

股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东

大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数：

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授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆业科 技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效)

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

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