GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 5, 2012

广东东方锆业科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”） 的有关规定，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事许守泽、陈 潮雄受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2012 年11 月21 日召开的2012 年第二 次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人许守泽、陈潮雄作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托 就公司2012 年第二次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保 证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券 欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公 告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的 履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司 证券简称：东方锆业 证券代码：002167 法定代表人：黄超华 董事会秘书：陈恩敏 联系地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 邮政编码：515821 联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848 网址：http://www.orientzr.com 2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2012 年第二次临时股东大会所审议《广东东方锆业科技 股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）及摘要》、《广东东方锆业科技股份有限 公司<股权激励计划实施考核管理办法修订稿>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》共3 项议案的委托投票权。

3、本委托投票权征集报告书签署日期为2012 年11 月2 日。

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三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《广东东方锆业科技股份有限公 司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

• 1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事许守泽先生、陈潮雄先生，其基本情况如

• 下：

许守泽，男，1945 年8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA 学位，工程师。 1996 年8 月－2005 年7 月就职于广东工学院，分别担任电力教研室主任，校办产业办公 室主任，编著有《电工材料手册》、《电气工程师手册》，教授工厂供电电器设备、电力系 统经济等课程。

陈潮雄，男，1942 年7 月出生，注册会计师。原任澄海市财政局会计科长，澄海市会 计函授站副站长、兼任澄海市会计学会秘书长。长期从事财务会计管理和会计函授教育工作。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本 公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事 项之间不存在任何利害关系。

• 4、征集人不是公司股票增值权激励计划的激励对象，对本次征集事项不存在其他利益

• 关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为独立董事，出席了公司于2012 年10 月25 日召开的2012 年第四届董事会第 二十次会议及2012 年11 月2 日召开的2012 年第四届董事会第二十一次会议，并且对《广 东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）及摘要》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》、《广东东方锆业科技股 份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法修订稿>的议案》3 项议案投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征 集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2012 年11 月16 日15：00 时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2012 年11 月19 日-2012 年11 月20 日 (上午8:30—11:00，下午 14:00—16:30)。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

• 1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简

• 称“授权委托书”）。

• 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集

• 委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1） 法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签 字）：

• ① 现行有效的法人营业执照复印件；

• ② 法定代表人身份证复印件；

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• ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提

• 供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

• ④ 法人股东帐户卡复印件；

• 2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

• ① 股东本人身份证复印件；

• ② 股东账户卡复印件；

• ③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供

• 本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

• 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文

• 件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址

• 送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投 票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

• 地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园广东东方锆业科技股份有限公司证券部 邮编：515821

• 联系电话：0754-85510311

• 传真：0754-85500848

• 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著

• 位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

• （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认

• 为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相

• 关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东

• 最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。 （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

• 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面

• 方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会

• 议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集 人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃

• 权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人： 许守泽、陈潮雄 2012 年11 月2 日

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附件：

广东东方锆业科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集 投票权制作并公告的《广东东方锆业科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告 书》、《广东东方锆业科技股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》及 其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人 /本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下 对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东东方锆业科技股份有限公司独立董事许 守泽先生/陈潮雄先生作为本人/本公司的代理人出席广东东方锆业科技股份有限公司关于 召开2012 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

■注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选 择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的， 则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

本项授权的有效期限：自签署日至2012 年第二次临时股东大会结束时止。

签署日期：2012 年 月 日

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