GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 4, 2012

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-029

广东东方锆业科技股份有限公司 召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）2012 年 7 月 2 日下午 3:00 在公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第十七次会 议，会议决定于 2012 年 7 月 19 日召开公司 2012 年第一次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大会的 有关事项公告如下：

• 1、会议时间：2012 年 7 月 19 日(星期四)上午 10：00。

• 2、会议地点：公司办公楼四楼会议室。

• 3、会议审议事项：

• （1）审议关于《未来三年股东权益分配规划》的议案；

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并刊登于 2012 年6 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

• （2）审议关于修订《公司章程》的议案；

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并刊登于

2012 年6 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

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和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（3）审议《关于推选董事候选人的议案》；

该议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，并刊登于 2012 年7 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、出席会议人员

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

(2)截止 2012 年 7 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

(3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样 附后)，该代理人不必持有本公司股份；

(4)公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项：

(1)登记时间：2012 年 7 月 18 日，上午 8:30—11:00，下午

2:30—4:30。

• (2)登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董

• 事会秘书处。

(3)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东 账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件， 代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由 法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账

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• 户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的 法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委 托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登

• 记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 7 月 18 日下午 4：30)。

• (4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

• 联 系 人：林尧鑫

联系电话：0754-85510311

• 传 真：0754-85500848

• 邮 编：515821

• 6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 3 日

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附：

股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第一次临时 股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数：

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授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆 业科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

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