GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 27, 2011

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2011-025

广东东方锆业科技股份有限公司 召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 7 月 25 日上午 09:00 在公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第十 次会议，会议决定于 2011 年 8 月 12 日召开公司 2011 年第一次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大 会的有关事项公告如下：

• 1、会议时间：2011 年 8 月 12 日(星期五)上午 10：00。

• 2、会议地点：公司办公楼四楼会议室。

• 3、会议审议事项：

• （1）审议关于《公司申请发行短期融资券》的议案；

• 《公司申请发行短期融资券》的议案已经公司第四届董事会第十

• 次会议审议通过，并刊登于2011 年7 月27 日的《中国证券报》、《证 券时报》和公司指定信息披露的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

• 4、出席会议人员

• (1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

• (2)截止 2011 年 8 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

• (3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样

• 附后)，该代理人不必持有本公司股份；

• (4)公司聘请的律师。

• 5、参加会议登记事项：

• (1)登记时间：2011 年 8 月 11 日，上午 8:30—11:00，下午

• 2:30—4:30。

• (2)登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董

• 事会秘书处。

• (3)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东

• 账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件， 代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东账户卡；法人股股东由 法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东账 户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的 法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委 托书原件和股东账户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登 记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 8 月 11 日下午 4：30)。

• (4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

• 联 系 人：陈恩敏

联系电话：0754-85510311

传 真：0754-85500848

邮 编：515821

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2011 年 7 月 25 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附：

股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司 2011 年第一次临时 股东大会。

姓名： 联系电话：

股东账户号码： 身份证号码：

持股数：

==> picture [106 x 14] intentionally omitted <==

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆 业科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

==> picture [109 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==