GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 25, 2007

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007-014

广东东方锆业科技股份有限公司

召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于2007年10 月23日上午10:00在公司办公楼四楼会议室召开第三届董事会第四次 会议，会议决定于2007年11月13日召开公司2007年度第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

• 1、会议时间：2007 年 11 月 13 日(星期二)下午 15：30

• 2、会议地点：公司办公楼四楼会议室

• 3、会议审议事项：

• (1)审议关于修改《公司章程》的议案；

• (2)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

• (3)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

• (4)审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

• (5)审议关于续聘会计师事务所的议案；

• (6)审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

• 4、出席会议人员

• (1)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

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• (2)截止 2007 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

(3)因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样 附后)，该代理人不必持有本公司股份；

(4)公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项：

(1)登记时间：2007 年 11 月 12 日，上午 8:30—11:00，下午 2:30—4:30。

(2)登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董 事会秘书处。

(3)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东 帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件， 代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由 法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐 户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的 法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委 托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登

记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 11 月 12 日下午 4：30)。

(4)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联 系 人：梁亮 联系电话：0754-5510311

传 真：0754-5500848 邮 编：515821

• 6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

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附： 股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司 2007 年度第一次临 时股东大会。

姓名： 联系电话： 股东帐户号码： 身份证号码： 持股数：

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授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆 业科技股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效)

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十三日

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