GUANGDONG JINMING MACHINERY CO.,LTD. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-017

广东金明精机股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年4 月25 日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司决定于2017 年5 月17 日召开2016 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年度股东大会

1. 股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司2016年度股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

• (1)现场会议召开时间：2017年5月17日（星期三）下午3:00

(2)网络投票时间：2017年5月16日-2017年5月17日。其中通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2017年5月16日15:00

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至2017年5月17日15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投 票表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其 它方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投 票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）于股权登记日 2017 年5 月11 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）董事会邀请的其他人员

7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案

（二）关于《2016 年度董事会工作报告》的议案

（三）关于《2016 年度监事会工作报告》的议案

（四）关于《2016 年度财务决算报告》的议案

（五）关于《2016 年度利润分配预案》的议案

• （六）关于前次募集资金使用情况报告的议案

• （七）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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（八）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股 票相关事宜有效期的议案

• （九）关于续聘公司2017 年度审计机构的议案

• （十）关于向银行等金融机构申请授信额度并给予相应授权的议

案

（十一）关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民 币四亿元金融机构信用担保的议案

• （十二）关于修订《公司章程》的议案

• （十三）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

• （十四）关于调整公司独立董事津贴的议案

• （十五）关于调整公司监事薪酬的议案

其中，议案（十）、（十二）需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	√

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4.00	关于《2016 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2016 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	关于延长公司非公开发行股票股东大会决 议有效期的议案；	√
8.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办 理非公开发行股票相关事宜有效期的议案；	√
9.00	关于续聘公司2017 年度审计机构的议案；	√
10.00	关于向银行等金融机构申请授信额度并给 予相应授权的议案	√
11.00	关于公司拟向全资子公司及控股子公司提 供不超过人民币四亿元金融机构信用担保 的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	√
14.00	关于调整公司董事薪酬的议案	√
15.00	关于调整公司监事薪酬的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代 理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书办理登记手续；

• （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

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明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他 人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记 手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署 的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他 授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

• （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2017 年5 月15 日、2017 年5 月16 日上午9:00

• 至12:00、14:00 至17:00。

• 3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

• 4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、联系方式

联系人：林尧鑫先生、郑芸女士

• 联系电话：0754-89811399

联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

• 2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

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3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会

创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

七、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此通知。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：公司2016 年度股东大会股东参会登记表； 附件三：授权委托书。

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ 地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365281

• 2、投票简称：金明投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《2016 年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2016 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2016 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于延长公司非公开发行股票股东大会决 议有效期的议案；	√

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8.00	关于提请股东大会延长授权董事会全权办 理非公开发行股票相关事宜有效期的议案；	√
9.00	关于续聘公司2017 年度审计机构的议案；	√
10.00	关于向银行等金融机构申请授信额度并给 予相应授权的议案	√
11.00	关于公司拟向全资子公司及控股子公司提 供不超过人民币四亿元金融机构信用担保 的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《公司独立董事工作细则》的议案	√
14.00	关于调整公司董事薪酬的议案	√
15.00	关于调整公司监事薪酬的议案	√

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日下午3：00，

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结束时间为2017年5月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：公司 2016年度股东大会股东参会登记表

广东金明精机股份有限公司

2016年度股东大会股东参会登记表

姓名： 身份证号： 股东账号： 持股数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 是否本人参会： 备注：

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附件三：授权委托书

股东代理人授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明 精机股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划

“√”）

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意		反对		弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于《2016 年年度报告》及其 摘要的议案	√
2.00	关于《2016 年度董事会工作报 告》的议案	√
3.00	关于《2016 年度监事会工作报 告》的议案	√
4.00	关于《2016 年度财务决算报告》 的议案	√
5.00	关于《2016 年度利润分配预案》 的议案	√
6.00	关于前次募集资金使用情况报 告的议案	√
7.00	关于延长公司非公开发行股票 股东大会决议有效期的议案；	√
8.00	关于提请股东大会延长授权董 事会全权办理非公开发行股票	√

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	相关事宜有效期的议案；
9.00	关于续聘公司2017年度审计机 构的议案；	√
10.00	关于向银行等金融机构申请授 信额度并给予相应授权的议案	√
11.00	关于公司拟向全资子公司及控 股子公司提供不超过人民币四 亿元金融机构信用担保的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《公司独立董事工作 细则》的议案	√
14.00	关于调整公司董事薪酬的议案	√
15.00	关于调整公司监事薪酬的议案	√

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定 表决。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

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