Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 3, 2019

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-063

广东光华科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议 于2019 年9 月3 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019 年8 月 27 日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主 席洪朝辉先生召集并主持，应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》。

同意选举洪朝辉先生为公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期与第 四届监事会任期一致。

特此公告。

2019 年9 月4 日

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附件：

简历

洪朝辉： 男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。南昌大学理学 硕士，本科毕业于南昌大学化学系，曾在柯达（中国）有限公司汕头分公司历任 质检部经理、柯达运作系统（KOS）汕头公司经理。2005 年迄今就职于公司，曾 被评为“全国石油和化工协会劳动模范”，在国家级核心刊物《分析化学》、《理 化分析》、《高等分析化学学报》、《冶金分析》上发表论文十余篇。现任公司 监事会主席、总裁办主任。

洪朝辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到 中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查的情况。洪朝辉先生通过新余市创景投资有限公司间接 持有公司股份336,000 股，占公司股本总额的0.09%。与公司实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，洪 朝辉先生不属于“失信被执行人”。

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