GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 29, 2024

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-42

广东锦龙发展股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）

• 2024年第二次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2024年 第二次临时股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14：50。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年5月15日9：15～9：25，9：30～11：30和13： 00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年5月15日9：15～15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

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• 6．会议的股权登记日：2024年5月8日。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦

• 龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：全部下述二个提案	√
1.00	《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》	√
2.00	《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交易 事项的议案》	√

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股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。 上述第2项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东 大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

上述第2项提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结 果公开披露。

2．披露情况：

上述第1项提案详见公司于2024年4月9日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董事 会第三十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-24）。

上述第2项提案详见公司于2024年4月20日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董事 会第三十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-27）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份 证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委 托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法 人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须 持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

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• 2．登记时间：2024年5月9日、10日9：00～11：30，14：30～17：

• 00。

• 3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十

• 楼董事会办公室。

• 4．与会股东交通、食宿费自理。

• 5．会议联系方式：

联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼 邮政编码：511518

联系人：潘威豪

• 电话：0763-3369393

传真：0763-3362693

电子邮箱：jlgf000712@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程 如下：

（一）网络投票的程序

• 1．投票代码：360712。

• 2．投票简称：锦龙投票。

• 3．填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

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见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9：15～9：25，9： 30～11：30和13：00～15：00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日（现场股东 大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月15日（现场股东大 会结束当日）下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统，根据页面提示进行投票。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十七次会议决议 特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有 限公司2024年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：

委托方持股数： 委托方股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期限：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：全部下述二个提案	√
1.00	《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议 案》	√
2.00	《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联 交易事项的议案》	√

若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

是 否

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