GUANGDONG ELLINGTON ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

广东依顿电子科技股份有限公司（2023）

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证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2023-042

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和材料于2023 年10 月20 日以电子邮件方式送达各董 事及其他参会人员。

（三）本次会议于2023 年10 月26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。

（四）本次会议应参会董事8 名，实际参会董事8 名，其中董事霞晖先生、 兰盈杰先生、袁红女士、独立董事何为先生以通讯方式参会并表决，其余4 名董 事出席现场会议并表决。

（五）本次董事会会议由公司董事长张邯先生主持，公司监事和高管人员均 列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2023 年第三季度报告的议案》

与会董事认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指 定信息披露媒体上披露的《广东依顿电子科技股份有限公司2023 年第三季度报 告》。

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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度 财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号：临2023-043）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关 于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

与会董事认为：公司第六届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的规定，同意补选肖娓娓女士为公司第六届董事会非独 立董事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相 关指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》 （公告编号：临2023-044）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及一致同意的独立意见，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关 于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知的议案》 董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023 年第三次临 时股东大会，会议召开时间为2023 年11 月20 日14:30，会议通知详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的 《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-045）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

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经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会 议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年10 月27 日

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